15
εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το νόμο ή από το Καταστατικό να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική
Συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού, των προνοιών του νόμου και των προνοιών τυχόν εσωτερικών
κανονισμών που δεν θα συγκρούονται με το Καταστατικό ή τις πρόνοιες του νόμου που θα έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία σε
Γενική Συνέλευση,
- κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο (promissory note), διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική ή άλλο διαπραγματεύσιμο
αξιόγραφο και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή,
οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον τρόπο που τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου καθορίζουν με απόφασή τους,
- συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τηρεί τα Βιβλία των Πρακτικών
των Γενικών Συνελεύσεων,
- καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντάσσει κάθε
φύσεως εκθέσεις για τις εταιρικές υποθέσεις προς την Γενική Συνέλευση και προτείνει τα μερίσματα προς διανομή,
- καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας και τις γενικές δαπάνες
διοίκησης,
- ορίζει και παύει τους Διευθυντές, τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις
αποδοχές τους εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- διασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης επιχειρηματικών κινδύνων και τη λήψη αποφάσεων για
τη συνετή διαχείριση αυτών,
(3) παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και διαχειρίζεται υποθέσεις σύγκρουσης
συμφερόντων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχων ή άλλων σχετιζόμενων μερών και των συμφερόντων της
Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:
- ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Νόμου, παρακολουθεί και
αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας
στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.
- διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας,
- διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς
τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρωπίνους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για
την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους. Οι γραμμές αναφοράς και η κατανομή των
αρμοδιοτήτων είναι σαφείς, εκτελεστές και δεόντως τεκμηριωμένες.
- διασφαλίζει ότι το αναλυτικό βιογραφικό των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επικαιροποιείται αμελλητί και
διατηρείται αναρτημένο καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας εκάστου μέλους.
4.1.2 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες,
Κατηγορία I, Κατηγορία II και Κατηγορία III, και εξελέγησαν με αρχική θητεία ενός, δύο και τριών ετών αντίστοιχα, υποκείμενα σε
επανεκλογή / αντικατάσταση, για τριετή θητεία. Συνεπεία αυτού, κάθε έτος λήγει η θητεία των μελών μίας μόνο Κατηγορίας. Μετά τη
λήξη της αρχικής θητείας, η θητεία κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί εκάστοτε έως την τρίτη διαδοχική, από την
ημερομηνία εκλογής του, ετήσια συνέλευση των μετόχων και, σε κάθε περίπτωση, έως την εκλογή του αντικαταστάτη του. Το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη
γενική επιδίωξη του σκοπού της, για κάθε υπόθεση που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της δεν υπάγεται στην
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή δεν είναι Επιφυλασσόμενο Θέμα ως ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται
του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Η ιδιότητα των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική
Συνέλευση.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θεσπίζουν οι διατάξεις του
άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τα πρώτα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου διορίζονται εγγράφως από τους υπογραφείς
του Ιδρυτικού Εγγράφου και δεν είναι αναγκαία η σύγκληση οποιαδήποτε συνέλευσης για αυτό το σκοπό. Σε εφαρμογή της σχετικής
πρόβλεψης του Καταστατικού της Εταιρείας, οι υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου, με την από 14.08.2021 επιστολή τους, όρισαν τα
μέλη του πρώτου Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο αποτελείτο από πέντε (5) μέλη, τρία (3) εκ των οποίων ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης παραίτησης ή θανάτου ή με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, στην οποία η αντικατάσταση ή η εκλογή νέου
μέλους ρυθμίζεται ειδικώς στο Καταστατικό της Εταιρείας σύμφωνα και με τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 9, παρ. 4, του Ν. 4706/2020,
τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.